Desfalcos por cartel de la Dian superaron los $112.000 millones

Mayo 20, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa
Desfalcos por cartel de la Dian superaron los $112.000 millones

Blahca Jazmín Becerra, una de las implicadas en el desfalco a la Dian, acaba de ser condenada a 26 años y 4 meses años de prisión.

Siguen las investigaciones sobre empresas fachadas que hacen falsos reclamos.

El nombre de Blahca Jazmín Becerra Segura era desconocido por los colombianos hasta julio de 2011, cuando el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, la nombró en una rueda de prensa, señalándola como la cabeza de una organización que había desfalcado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Dos años después, la Fiscalía General continúa realizando las investigaciones que indican que este fraude no se habría centrado en Bogotá, sino que habría alcanzado diferentes regiones del país. La reciente muerte de Cecilia Escobar Flórez, funcionaria de la Dian en Neiva, vuelve a poner los ojos sobre la corrupción alrededor de los impuestos en Colombia. Ella investigaba empresas de papel de cobre y tilapia que supuestamente cobraban IVA con documentos falsos. Esas indagaciones están en manos de un grupo especial de la Fiscalía que trabaja para tratar de esclarecer lo que pasa al interior y exterior de la Dian. Muchas sindicados han salido libres, pero el ente acusador cree que las investigaciones van por un buen camino. Menos optimista es Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, quien considera que el país hasta ahora conoce solo la punta del iceberg de los desfalcos contra la entidad.¿Cómo se realizó el desfalco?El llamado Cartel de la Dian empezó a conocerse con la judicialización de Blahca Jazmín Becerra Segura, considerada el "cerebro" del desfalco.Según lo ha manifestado la Fiscalía General, Becerra Segura “había conformado toda una organización delictiva”, con el objetivo de obtener devoluciones del impuesto del IVA. Las autoridades ya establecieron que el modo de operar inició en el sector de la chatarra, con la creación de tres tipos de empresas. Una proveedora que compraba o vendía chatarra, otra empresa que compraba pagando el correspondiente impuesto y una tercera, que era una comercializadora internacional, dedicada a exportar, supuestamente, la mercancía. Hasta la fecha, el desfalco a la Dian se ha establecido en $112.000 millones. Pero el capítulo de Blahca Jazmín Becerra no es el único que se está investigando, pues la información que se ha logrado obtener ha llevado a indagar sobre actuaciones similares que se estarían presentado en otras partes del país. Una de ellas es Medellín, donde, para la Fiscalía, el jefe de la organización es José Aldemar Moncada, un empresario paisa que realizaba acciones parecidas a las de Becerra, con compañías que pertenecían a sus familiares. Moncada tiene dos condenas en firme, por ocho y nueve años de prisión. El desfalco, según el ente acusador, en la capital de Antioquia habría alcanzado los US$30.000 millones. Las investigaciones ahora apuntan a Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Cúcuta, Cartagena, Ibagué y Manizales. Los sectores que se verían involucrados en estas indagaciones serían de los textiles, pegantes y el cuero. Para la Fiscalía, existe “una organización macrocriminal que se dedicaba a desfalcar a la Dian”. Para Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, los colombianos no se han dado cuenta de la magnitud del problema que se está enfrentando y no duda en afirmar que lo que se conoce hasta ahora solo es la punta de un iceberg en el que se están robando miles de millones de pesos.Manifestó que han recibido presiones por medio de acciones judiciales para que se tenga que devolver el IVA a las supuestas empresas fachadas. En primera instancia, la Dian ha perdido los casos, pero cuando llegan a instancias superiores terminan por darle la razón a la entidad tributaria. Para Ortega, esto demuestra la capacidad de las personas que están detrás de estas organizaciones. El Director explica que serían bandas que necesitan lavar dineros ilícitos y usan a la Dian para lograr este objetivo. Por esto es que en la Fiscalía confían en que las personas que utilizaron falsos recobros del IVA para adueñarse de los recursos de las Dian serán judicializadas. Según el vicefiscal Jorge Perdomo, los datos entregados por las personas que están colaborando han permitido abrir las investigaciones en otras ciudades. Por su parte, Ortega espera que con el trabajo coordinador de las entidades involucradas se demuestre el poder estatal para luchar contra la corrupción.

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