Colombianos estarían en escándalo del banco Hsbc

Colombianos estarían en escándalo del banco Hsbc

Febrero 11, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Publicación dice que 286 personas habrían evadido impuestos a través del banco. Dian pide la lista.

Al menos 286 ciudadanos colombianos estarían presuntamente involucrados en el escándalo del banco Hsbc en Suiza, entidad en la cual habrían ocultado millonarios recursos para evadir impuestos. Lea también: Cruce de señalamientos entre Petro y familia de Uribe por escándalo de evasión fiscal.La información fue revelada en una publicación del diario francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por medio de su página web, en la cual se dijo que tales personas, de las cuales no se han revelado sus identidades, aparecieron en la llamada “lista Falciani”. El listado se basa en revelaciones del experto en computación y empleado del banco, Hervé Falciani, quien robó datos en el año 2007. El caso pasó a ser denominado como el “SwissLeaks”.Anoche, Natasha Avendaño, directora de gestión organizacional de la Dian, dijo que se pedirá a Francia el envío del listado, para saber si esas personas incurrieron o no evasión. En el escándalo figuran, asimismo, importantes figuras políticas y famosas personalidades como la actriz Joan Collins, el piloto de fórmula 1, Fernando Alonso, al igual que Li Xialin, hija del primer ministro de China. También la publicación mencionó al futbolista uruguayo, Diego Forlán, a Mohamed VI, rey de Marruecos, a la modelo Ellie MacPherson, y hasta el excandidato presidencial ecuatoriano Álvaro Noboa. Ayer, por ejemplo, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que Tomás y Jerónimo, hijos del ex presidente Álvaro Uribe habrían tenido supuestamente cuentas en dicho banco a través de la empresa empresa Asia American Invesment Corporation.Frente a tal situación, Tomás Uribe, negó que estuviera en dicho listado, pero explicó que “fue una compañía que usaríamos para exportar artesanías a Asia, pero cancelamos nuestra inversión 6 años atrás. Revocamos la inversión sin que alcanzara a operar la compañía, y nuestro amigo David (Anchislavsky) se quedó con ella”, añadió.La denuncia dice que los 286 clientes colombianos abrieron 318 cuentas por US$300 millones en el Hsbc entre los años 1998 y 2006. El banco “ayudó” a clientes ricos a evadir millones de dólares en impuestos a través de su filial en Suiza, señaló un informe de la BBC de Londres.Hasta se dijo que en “el caso de Colombia aparecen donantes a las dos últimas campañas presidenciales”.En 25 paísesSe reveló que los banqueros de Hsbc Suiza viajaron al menos a 25 países de cuatro continentes para reunirse discretamente, y a veces ilegalmente, con clientes que colocaron sus fondos no declarados, según las nuevas revelaciones de la operación SwissLeaks. Así, entre 2004 y 2005, los documentos de SwissLeaks —es decir los datos robados a Hsbc Suiza por Falciani— muestran que hubo al menos 1.645 citas en 25 países con clientes del banco, según lo señalaron los diarios Tages Anzeiger y Le Temps. Estas citas se llevaban generalmente a cabo en hoteles de lujo o restaurantes gastronómicos. Cuando se trataba de simples visitas de cortesía, éstas eran legales. Pero cuando el banquero las aprovechaba para hacer operaciones, como recuperación de fondos o ayudas a eludir los impuestos, estas visitas eran ilegales. Cinco de esos 25 países —Estados Unidos, Francia, Argentina, España y Bélgica— han interpuesto procedimientos judiciales contra el Hsbc de Suiza. Estos banqueros, que tomaban regularmente el avión para ir a ver a sus clientes, eran llamados “Relations Managers”.

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