Buen balance de Colombia en el tema del lavado de activos

Diciembre 27, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Buen balance de Colombia en el tema del lavado de activos

Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Luis Edmundo Suárez Soto

Así lo aseguró el director de la UIAF, quien dijo que esto se debe a algunas acciones tomadas por el Ministerio de Hacienda.

Colombia ha cumplido a cabalidad con las recomendaciones anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CTF; por eso, ha salido de la categoría de seguimiento intensificado que se cumplía sobre esos temas. Así lo aseguró el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Luis Edmundo Suárez Soto. Luego de siete años de arduo trabajo de las autoridades, el grupo de acción financiera internacional de Sudamérica (Gafisud) consideró que las acciones tomadas por el Ministerio de Hacienda como lo son el congelamiento de activos sospechosos, el manejo de sistemas de información para conocer la procedencia y antecedentes de clientes en el sistema financiero, entre otros, son más que satisfactorias. “Este resultado positivo evidencia el trabajo conjunto, el interés de las entidades del Estado colombiano y el compromiso del Presidente de la República en mejorar continuamente el sistema nacional ALA/CTF, así como el liderazgo del país a nivel regional en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, afirmó Suárez Soto. De acuerdo a las cifras presentadas por la UIAF en el último año se han dictado sentencias a 247 personas por los delitos de lavado de activos, se han judicializado 67 más, y se han aplicado medidas de extinción de dominio por más de 5 billones de pesos, además de medidas cautelares de congelamiento de activos que superan los 668 mil millones de pesos. En los últimos dos años la UIAF ha investigado a equipos de fútbol, transporte de carga terrestre, organizaciones públicas y privadas para la realización de obras de cuarto nivel y empresas de giros postales. Además ha dispuesto a un grupo especial de la Fiscalía para investigar el caso Interbolsa. De acuerdo, con Suárez en un futuro se espera investigar a empresas de carga aérea y puertos del país. El director de la UIAF agregó que “este es un resultado sin precedentes para el país, teniendo en cuenta que la cifra detectada por la UIAF en estos años representa el 30 % del total estimado de lavado de dinero a nivel nacional. Por su parte la cifra en medidas cautelares representa el 3 % del total estimado de lavado de dinero en el país”. Suárez resaltó que Colombia se encuentra por encima del promedio mundial en acciones y resultados contra el lavado de activos y se postula para presidir en 2013 la presidencia de Gafisud.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad