Alistan medidas sobre control de lavado de activos en Colombia

Alistan medidas sobre control de lavado de activos en Colombia

Diciembre 28, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa

La Supersolidaria puso a consideración una serie de medidas sobre prevención y control de lavado de activos en el país.

La Superintendencia de la Economía Solidadaria anunció que se alistan medidas sobre prevención y control de lavado de activos, las cuales fueron puestas a disposición de las entidades que vigila para recibir recomendaciones. Se trata de presentar de forma inmediata un reporte de las operaciones sospechosas, de acuerdo con las condiciones que establezca la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).Este tema, que ya fue dispuesto en una circular, también incluye como señales de alerta la no justificación de la actividad económica, el crecimiento anormal en ventas, recibir grandes sumas de dinero del exterior cuando la entidad fue recientemente creada, realizar una actividad que no esté acorde con las características del lugar donde se encuentra domiciliada y no contar con la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades que dicen desarrollar. De otra parte, estas entidades sin ánimo de lucro tendrán que contar con procedimientos, mecanismos e instrumentos para la prevención y el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo como tener un oficial de cumplimiento, conocer las personas jurídicas y naturales con las cuales la entidad establece y/o mantiene una relación contractual (clientes), confirmar sus datos y tenerlos actualizados permanentemente, conocer la procedencia de los aportes en dinero o en especie, conocer las personas que manejan los recursos públicos, los antecedentes de sus trabajadores y empleados, así como el mercado al cual va dirigida su actividad. El proyecto de circular externa No. 007, se encuentra disponible para que los representantes de los fondos de empleados, asociaciones mutuales, cooperativas de aporte y crédito, multiactivas e integrales sin sección de ahorro y crédito y administraciones públicas cooperativas participen y hagan sus comentarios en el portal web de la Superintendencia, www.supersolidaria.gov.co menú normativa. Los comentarios se recibirán hasta el 14 de enero de 2014.

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