¿A qué se comprometió América de Cali ante la OFAC para salir de Lista Clinton?

¿A qué se comprometió América de Cali ante la OFAC para salir de Lista Clinton?

Abril 06, 2013 - 12:00 a.m. Por:
El País.com.co
¿A qué se comprometió América de Cali ante la OFAC para salir de Lista Clinton?

Michael McKinley, embajador de Estados Unidos en Colombia, durante su visita a Cali para oficializar la salida del América de la lista Clinton.

En carta dirigida a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), el presidente del América, Oreste Sangiovanni y la Junta Directiva, establecieron una serie de compromisos de cara a lograr la exclusión de Lista Clinton.

El País.com.co conoció en exclusiva la carta de compromiso de la dirigencia ‘escarlata’ ante las autoridades estadounidenses, considerada por el representante legal del club ante OFAC, Luis Valero, como un aspecto fundamental para lograr el objetivo final que trascendió el 3 de abril de 2013.Los compromisosLa Sociedad Anónima Deportiva América S.A., en cabeza de sus órganos de Dirección y Administración, manifiesta que no tiene vínculos con personas o empresas que se encuentren vinculados como SDNT (Specially Designated Narcotics Traffickers – En español: Especialmente Designados como Traficantes de Narcóticos), que no haya puesto en conocimiento de la OFAC.La Sociedad Anónima Deportiva América S.A., en cabeza de sus órganos de Dirección y Administración, manifiesta que si llegara a tener conocimiento de que alguno de sus funcionarios, empresas asociadas, socios o vinculados, llegase a ser designado como SDNT, pondrá en conocimiento de la OFAC de manera inmediata esta situación.La Sociedad Anónima Deportiva América S.A., en cabeza de sus órganos de Dirección y Administración, manifiesta que establecerá un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Sistema de Conocimiento de Asociados, para lo cual ha conformado un Comité de Ética de la más alta Jerarquía Organizacional, conformado por FRANCISCO LOURIDO (ExGobernador del Valle), OSCAR GUZMÁN (Director de Confecamaras) y GABRIEL SEPÚLVEDA, (Revisor Fiscal de Dislicores), para que mantenga un estricto control en los aspectos mencionados anteriormente. La Sociedad Anónima Deportiva América S.A. designará igualmente un funcionario Independiente a la Administración que desempeñará la funciones de Oficial de Cumplimiento de los procedimientos establecidos. A la vez que implementó el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, como instrumento de control de dinero o accionistas que no posean las calidades éticas y morales para la vinculación con el América S.A.La Sociedad Anónima Deportiva América S.A., en cabeza de sus órganos de Dirección y Administración garantiza que no mantendrá directa o indirectamente inversiones, sociedades, empleados, o proveedores que se encuentren vinculados a la Lista OFAC, como SDN o SDNT. Si la institución llegare a tener conocimiento de una situación de esta naturaleza, dará por terminada la relación de manera inmediata y notificará a la OFAC de lo sucedido.La Sociedad Anónima Deportiva América S.A., se compromete a no mantener ninguna relación con empresas o administradores que representen intereses de personas designadas como SDNT. Igualmente a no efectuar ningún tipo de transacción con alguna persona designada como SDNT.No efectuará ningún tipo de contrato, operación financiera, alquiler o transacción comercial con ninguna persona o entidad designada como SDNT.La Sociedad Anónima Deportiva América S.A., manifiesta y reconoce, que el incumplimiento de los compromisos adquiridos mediante este documento, le dará facultad a la OFAC de acuerdo con la Orden Ejecutiva 12978 , a incluir nuevamente su nombre como SDN.La Sociedad Anónima Deportiva América S.A., suministrará la información solicitada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, permitiendo a este organismo, cuando lo estime conveniente, ejercer la supervisión de los aspectos destacados en el presente documento.La Sociedad Anónima Deportiva América S.A., se compromete a que todos los ingresos que perciba en el desarrollo de su actividad serán administrados y registrados a través de entidades sometidas a vigilancia y Control de la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales se obligan al cumplimiento del SARLAF (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIEGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO).En constancia de aceptación se firma a los 30 días del mes de noviembre del año 2.012.

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