Seis delitos serán imputados a los capturados por desfalco a la Dian

Julio 15, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Seis delitos serán imputados a los capturados por desfalco a la Dian

A 1.5 billones de pesos llegaría el desfalco a la Dian.

El presidente Juan Manuel Santos dijo en rueda de prensa que se investigará hasta llegar al fondo y, si es necesario, se quitarán los bienes de aquellos implicados en el caso de corrupción.

Abogados, contadores y exfuncionarios de la Dian hacían parte de la organización criminal que fue desmantelada por las autoridades y que está acusada de un millonaria defraudación de la entidad, conforme lo reveló una investigación que se inició a principio de 2011.Según lo manifestado por el vicefiscal, Juan Carlos Forero, la investigación tiene sus raíces en un informe que la misma Dian entregó a la Fiscalía, entidad que designó a la Unidad de Lavado de Activos para que adelantará las pesquisas correspondientes.El fraude consistía en crear empresas ficticias que supuestamente proveían productos al exterior. Al reportar esas exportaciones, y según el ordenamiento jurídico colombiano, los empresarios tienen derecho a un alivio tributario consistente en la devolución del impuesto al valor agregado, IVA, que generaba dicha operación comercial.Como no había ni empresas, ni exportaciones doce detenidos, entre los que se encuentra un funcionario activo de la entidad, tendrán que responder por los delitos de exportación ficticia que, de acuerdo a las normas del país, sanciona a la persona que simule el envío de bienes al extranjero.Como nunca hubo tales operaciones comerciales, los papeles que soportaban esos envíos no tenían validez por lo que también serán procesados por falsedad en documento público y privado. Desde la Fiscalía se explicó que por tratarse de una estructura delincuencial también les imputarán cohecho que buscó defraudar al estado, por lo que también tendrán que responder por peculado.Finalmente, conforme lo precisó la Fiscalía el último hecho por el que serán procesados será por lavado de activos. Precisó el vicefiscal Forero que esa conducta delictiva no se da únicamente en temas de bienes del narcotráfico. “Lo que buscaban estas personas, una vez realizadas todas esas operaciones, era introducir al circuito económico legal ese dinero y darle una apariencia de legal”, explicó el funcionario.De allí que también se haya anunciado que se iniciará el proceso de extinción de dominio a los bienes que estaban en posesión de los capturados y que fueron encontrados en los 25 allanamientos que la Policía Judicial adelantaron en Bogotá y Pereira.Una de las situaciones que llamó la atención por cuenta de las autoridades era el lujo con el que vivían la mayoría de los detenidos. Apartamentos en sectores exclusivos de Bogotá y los vehículos en los que se movilizaban hacían parte de las extravagancias y la ostentación que mostraban los implicados en este escándalo.Según el vicefiscal, la organización era comandada por Blanca Jazmín Becerra Segura, una exfuncionaria de nivel medio de la entidad, que al parecer conocía las falencias del proceso y de quien se presume tenía aún contacto con las personas que aún laboraban en la entidad.Se espera que en la noche de este jueves se inicie la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a los implicados en el caso.La mayoría son exfuncionarios de la entidadEl presidente de la República dijo que el escándalo al interior de la Dian llega a un billón de pesos. “Este es uno de los brazos de un pulpo que se creó por la devolución del IVA”, expresó en rueda de prensa en la Casa de Nariño.Informó además que se han expedido 17 órdenes de captura, de las cuales 12 ya se hicieron efectivas. Explicó que la mayoría son exfuncionarios de la entidad estatal que se “unieron para delinquir”.“Esta es una operación que va a continuar, este es un bracito de un gran pulpo, vamos a seguir”, reiteró Santos.Reveló que hace un año se adelantaron las investigaciones, pero los encargados se dejaron corromper con más de mil millones de pesos por la red delincuencial.“Unos investigadores llegaron y los corruptos los compraron con mil 400 millones de pesos y ellos fueron a comprar cargos con plata contante y sonante. Esto no se trata de hacer señalamiento, estamos concentrados contra los focos de corrupción”, explicó.Asimismo, el Mandatario de los colombianos aseguró "los corruptos de la Dian derrochaban en lujos, vehículos de alta gama, escoltas y bienes", pero aclaró que la mayoría de los funcionarios de la entidad son personas honestas.Los implicados serán procesados por los delitos de cohecho, concierto para delinquir y falsedad en documento público, y podrían pagar hasta 18 años de cárcel.Sobre este caso de corrupción, Juan Carlos Botero, director de Hacienda, Catastro y Tesorería de Cali, dijo que todo lo que implique disminución de recursos para la inversión social debe ser descubierto y sancionado fuertemente por las autoridades, por cuanto atenta contra el progreso y bienestar de la nación."Es delincuencia organizada": General NaranjoPor su parte, el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, aseguró que el grupo que se robó el dinero de la devolución del IVA actuó similar a las grandes mafias del narcotráfico.“Es una organización que básicamente tiene el mismo modus operandi de las grandes mafias del narcotráfico”, resaltó Naranjo en la misma rueda de prensa.El general sostuvo que sorprendió a los investigadores el “nivel de ostentación que y derroche de opulencia” de los capos del grupo que los hacía actuar similar a un “líder de un cartel de narcos”.Resaltó que usaron vehículos de alta gama, eran protegidos por escoltas privados, tenían una alta movilidad y lujos en las residencian en donde vivían, “estamos frente a una organización de delincuencia organizada”.Al respecto, el presidente Santos explicó que uno de esos exfuncionarios implicados, al parecer una mujer –no especificó- ganaba dos millones de pesos mensuales y luego pasó a tener un patrimonio de más de 10 mil millones de pesos.Tanto Santos como Naranjo aseguraron que no sólo se capturarán a las personas, sino que se busca es ir a fondo en la investigación patrimonial y quitarle los bienes si es el caso.El general sostuvo que la investigación se pudo realizar gracias a la colaboración directa de la Dian y sus funcionarios.

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