Según Fiscalía, EE. UU. investiga al Mira por propiedades en ese país

Según Fiscalía, EE. UU. investiga al Mira por propiedades en ese país

Enero 21, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Según Fiscalía, EE. UU. investiga al Mira por propiedades en ese país

Las autoridades de los Estados Unidos abrieron una investigación formal contra el partido político Mira por la cantidad de propiedades a nombre de los miembros de este grupo político en ese país.

Las propiedades están a nombre de María Alexandra Moreno Piraquive, senadora hija de María Luisa Piraquive.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que las autoridades de los Estados Unidos abrieron una investigación formal contra el partido político Mira, por la cantidad de propiedades a nombre de los miembros de este grupo político en ese país. Las propiedades que se destacan se encuentran a nombre de Alexandra Moreno Piraquive, hija de la pastora de la Iglesia Cristiana de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y líder espiritual de ese partido, María Luisa Piraquive. El ente acusador informó que la investigación se estaría realizando de forma bilateral para escalecer un posible delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en este caso. La Fiscalía también anunció que contra el partido se encuentran dos investigaciones, la primera fue radicada en 2008 y hace referencia a que la colectividad estaría recibiendo dineros desde los Estados Unidos por parte de un narcotraficante. Dicha investigación fue archivada en 2010 por falta de pruebas pero se estaría estudiando la posibilidad de reabrirla. La segunda indagación, que se abrió en 2010, se deriva de las presuntas inconsistencias presentadas en los informes contables declarados a la Dian y los registros de movimientos de dinero en el sistema financiero, entre los años 2003 y 2006. Según fuentes de la Fiscalía, en este caso se estaría hablando de un enriquecimiento ilícito debido a que los miembros del partido Mira no han podido esclarecer o explicar la cantidad de dinero que podrían tener. En ese sentido, lo que se ha podido establecer es que la iglesia Cristiana de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional sería una “ventanilla”, para utilizar esos dineros a las campañas políticas del partido Mira, debido a que no cuenta con ninguna contabilidad en Colombia que los obligue a reportar la cantidad de dinero que tienen. Sin embargo –según la Fiscalía- sí existen reglamentos internacionales que obliguen a la iglesia a explicar la procedencia de los dineros. Por otro lado, el ente acusador anunció que luego de realizar un análisis a los datos de la Unidad de Justicia y Paz, no se encontró ningún testimonio que comprometa a la pastora de la Iglesia Cristiana de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, María Luisa Piraquive, con grupos al margen de la ley. La revisión de las bases de datos de esa Unidad dio por sentado que no existe "ninguna versión libre en la cual los postulados a justicia y paz se refieran a nexos con la señora mencionada". El anunció del ente investigador se da luego de que se difundiera en un medio de comunicación que Piraquive estuviera vinculada con bandas criminales. En este caso la Fiscalía colombiana adelanta acercamientos con las autoridades de argentina, pues es en ese país existe un proceso contra un pastor de la iglesia de Piraquive, por presunto lavado de activos.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad