Procuraduría pidió medida de aseguramiento a implicados con DMG

Procuraduría pidió medida de aseguramiento a implicados con DMG

Diciembre 12, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Procuraduría pidió medida de aseguramiento a implicados con DMG

La Fiscalía capturó e imputó cargos a trece personas por presuntamente participar en el lavado de activos a través de la captadora DMG.

Los trece implicados con la captadora de dinero DMG, fueron capturadas en Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira, Cali, Barrancabermeja y Girardot y se declararon inocentes durante la audiencia de imputación de cargos.

Por considerar que el daño le hicieron a la sociedad es cuantioso y que las víctimas no han logrado ser reparadas, la Procuraduría solicitó este miércoles a la juez 32 de Garantías de Bogotá que cobije con medida de aseguramiento a 13 implicados con la captadora ilegal DMG, de David Murcia Guzmán. Para el Ministerio Público es evidente que la prueba presentada por la Fiscalía involucra los procesados con el lavado de activos, además algunos de ellos son responsables de engañar a los incautos ciudadanos que creyeron que su dinero tendría ganancias significativas, al ser entregado a la captadora. Sin embargo, el órgano de control emitió serios reparos en la imputación del delito de concierto para delinquir, pues asegura que el ente acusador no presentó las evidencias suficientes y claras, para demostrar la manera cómo los procesados incurrieron en dicha conducta punible. Entre los imputados está el esposo de Margarita Pavón, exasesora legal de la empresa DMG, Luis Fernando Cediel, quien ya pagó una pena de prisión en los Estados Unidos y la Fiscalía lo señala de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. También están José Fernando Grisales, hermano de la actriz Amparo Grisales, quien aparece empleando firmas entre ellas la de un canal de televisión de entretenimiento y la sociedad Sánchez-Rivera para cometer el ilícito, y le fueron endilgadas las conductas de lavado de activos y concierto para delinquir por presuntamente recibir más de 4 mil millones de pesos de DMG. Por su parte, Jorge Berrío, hermano del exgobernador de Bolívar Joaco Berrío, es señalado del punible de lavado de activos y concierto para delinquir y quien a través de dos empresas (Transval y Provitec) habría desviado dineros producto de esta captación ilegal. Mientras que Lina María Rodríguez, quien cumplió el papel de asesora, también fue imputada por lavado de activos y concierto para delinquir por ser la persona que presuntamente se encargaba de hacer la doble contabilidad de la captadora. Andrea Santamaría, Yuli Alexandra López y el transportador de dinero Giovanny Enrique Rojas, al igual que los anteriores, recibieron imputación por lavado de activos y concierto para delinquir. Rojas, según la Fiscalía, era el encargado de trasladar el dinero de un lado a otro, de haber participado en una importación y de resguardar dinero por cuantías superiores a cien millones de pesos, todo como producto de la captación masiva durante los años 2007 y 2008. Sobre el transportador, además, se dijo fue el encargado de entregar el dinero al condenado ex Personero de Bogotá Francisco Rojas Birry, y que trató de en engañar a las autoridades ocultando un dinero de la captadora. "Realizó actividades ilegales como decirles a las autoridades mentiras en un inmueble donde se encuentran 10 mil millones, dice que solo se hay 500 millones. Esas razones son por las cuales se concreta el concierto para delinquir", indicó la Fiscal del caso. La representante legal de DMG, Leonor Uribe Quintero, según la Fiscalía, promocionaba y administraba dineros por lo que es necesario imputarle los delitos de captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos y concierto para delinquir, conductas que le fueron endilgadas también a la representante legal Grupo Holding S.A., Cristina Isabel Lara. Los contadores Alberto Manuel Vuelvas, Ramiro Cruz y Edilberto Santana fueron señalados de incurrir en el delito de lavado de activos y concierto para delinquir. Por último, a Uldarico Murcía, tío de David Murcia Guzmán, le imputaron la conducta de lavado de activos y concierto para delinquir por recibir, según el ente acusador, más de 4 mil millones de pesos y tener una relación directa con DMG. Luego de la intervención del Ministerio Público, los abogados defensores de los 13 procesados iniciaron su intervención para tratar de evitar que sean cobijados con medida de aseguramiento. La diligencia este miércoles completa 9 días desde su inicio.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad