Medida de aseguramiento a los trece implicados con la captadora DMG

Medida de aseguramiento a los trece implicados con la captadora DMG

Diciembre 20, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I Colprensa

Después de dos semanas de su captura, una juez de Bogotá, dictaminó que los trece implicados permanezcan privados de la libertad mientras transcurre la acción penal en su contra por su relación con DMG.

La juez 32 de Garantías de Bogotá, luego de más de dos semanas de haber sido capturados 13 implicados con lavado de activos de la captadora DMG, de David Murcia Guzmán, cobijó a los procesados con medida de aseguramiento. En su decisión, la juez señaló que debido a la gravedad de los delitos imputados, el daño causado a la sociedad y una posible obstrucción a la justicia, se hace necesario que los procesados permanezcan privados de la libertad mientras transcurre la acción penal en su contra.Entre los investigados está el esposo de Margarita Pabón, ex asesora legal de DMG, Luis Fernando Cediel, quien ya pagó una pena de prisión en los Estados Unidos. La Fiscalía lo señala de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. También se encuentra José Fernando Grisales, hermano de la actriz Amparo Grisales, quien aparece empleando firmas entre ellas la de un canal de televisión de entretenimiento y la sociedad Sánchez-Rivera para cometer el ilícito, y le fueron endilgadas las conductas de lavado de activos y concierto para delinquir por presuntamente recibir más de 4 mil millones de pesos de DMG. Por su parte, Jorge Berrío, hermano del ex gobernador de Bolívar Joaco Berrío, es señalado del punible de lavado de activos y concierto para delinquir y quien a través de dos empresas (Transval y Provitec) habría desviado dineros producto de esta captación ilegal. Otra de las implicadas es Lina María Rodríguez, quien cumplió el papel de asesora y también fue imputada por lavado de activos y concierto para delinquir por ser la persona que presuntamente se encargaba de hacer la doble contabilidad de la captadora. Andrea Santamaría, Yuli Alexandra López y el transportador de dinero Giovanny Enrique Rojas, al igual que los anteriores, recibieron imputación por lavado de activos y concierto para delinquir. Rojas, según la Fiscalía, era el encargado de trasladar el dinero de un lado a otro, de haber participado en una importación y de resguardar dinero por cuantías superiores a cien millones de pesos, todo como producto de la captación masiva durante los años 2007 y 2008. Sobre el transportador, además, se dijo fue el encargado de entregar el dinero al condenado ex Personero de Bogotá Francisco Rojas Birry, y que trató de en engañar a las autoridades ocultando un dinero de la captadora. "Realizó actividades ilegales como decirles a las autoridades mentiras en un inmueble donde se encuentran 10 mil millones, dice que solo se hay 500 millones. Esas razones son por las cuales se concreta el concierto para delinquir", indicó la Fiscal del caso. La representante legal de DMG, Leonor Uribe Quintero, según la Fiscalía, promocionaba y administraba dineros por lo que es necesario imputarle los delitos de captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos y concierto para delinquir, conductas que le fueron endilgadas también a la representante legal Grupo Holding S.A., Cristina Isabel Lara. Los contadores Alberto Manuel Vuelvas, Ramiro Cruz y Edilberto Santana fueron señalados de incurrir en el delito de lavado de activos y concierto para delinquir. Por último, a Uldarico Murcía, tío de David Murcia Guzmán, le imputaron la conducta de lavado de activos y concierto para delinquir por recibir, según el ente acusador, más de 4 mil millones de pesos y tener una relación directa con DMG. En su determinación, la juez de Garantías le otorgó la detención domiciliaria a Uldarico Murcia, Jorge Berrio Villarreal y Luis Fernando Cediel. Los demás serán llevados a centros carcelarios.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad